По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен (Германия) са арестувани трима заподозрени.
Mмножество обиски са извършени в Германия, България и Полша, в текущо разследване на схема за измама с ДДС в размер на 50 милиона евро, включваща търговията с електронни стоки, съобщава EPPO.
Действията по правоприлагане са изпълнени в сътрудничество с белгийската агенция за данъчни разследвания, Национална следствена служба и Главна дирекция национална полиция в България, и полското антикорупционно бюро.
Според разследването заподозрените са действали като бушони за германски фиктивни търговци и буферни дружества, като са участвали в трансгранична измама с ДДС - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за сделки между държавите членки, върху които при електронна търговия не се начислява ДДС.
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами с ДДС за 50 милиона евро . Две от трите лица са били освободени в деня на ареста си, след като са сътрудничили на властите и са предоставили допълнителна информация за организаторите на схемата.
Разследването продължава и е пряко свързано с друго разследване на Европейската прокуратура за мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителна щета от 195 милиона евро.
--700.jpg)
